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集团第八届董事会二○一五年第一次会议顺利召开

    4月28日上午11:00,集团第八届董事会二〇一五年第一次会议在办公大楼三楼会议室召开。会议由董事长李猛先生主持,公司董事会成员出席了本次会议,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
    会议审议并通过了《关于公司二〇一四年度董事会工作报告》、《关于公司二〇一四年度总经理工作报告》、《关于公司二〇一四年度独立董事述职报告》、《关于公司二〇一四年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司二〇一四年年度报告及其摘要》、《关于公司董事会对二〇一四年度非标准审计意见涉及事项说明的议案》、《关于公司二〇一四年度财务决算报告》、《关于公司二〇一四年度利润分配预案》、《关于公司二〇一四年度内部控制评价报告》、《关于公司二〇一四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司二〇一五年度日常关联交易的议案》、《关于公司二〇一五年度金融机构融资的议案》、《关于公司二〇一五年第一季度报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等16项议案。
发布日期: 2015-4-29
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